Hebahan

Kerugian Dianggar RM3.8 bilion. PDRM Dedahkan 30 Syarikat Tawar Skim Tidak Sah (Scam)

Terkejut tak dengan tajuk kali ini? Sudah pastinya kita kenal ada di kalangan sahabat handai mahu pun ahli keluarga sendiri yang pernah terpedaya dengan skim cepat kaya.

Pihak polis telah mendedahkan senarai 30 syarikat pelaburan yang dipercayai terbabit dalam penipuan membabitkan kerugian kira-kira RM3.8 bilion. Manakala rekod Jabatan Siasatan Jenayah Komersial (JSJK) Bukit Aman menunjukkan seramai 974,301 individu menjadi mangsa.

Syarikat Lama Kantoi, Buat Syarikat Lain, Pengarah Dan Modus Operandi Sama

Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Datuk Amar Singh Ishar Singh, berkata kebanyakan syarikat itu baru didaftar selepas pemilik syarikat disiasat kerana penipuan. Katanya, kebanyakan mangsa dipercayai terpedaya dengan pulangan pelaburan yang lumayan.

“Semua syarikat terbabit sudah dikenal pasti dan pada masa ini, kami sedang menjalankan usaha mengesan semua sindiket terbabit. JSJK menasihatkan orang ramai supaya tidak mudah terpedaya dengan tawaran pelaburan yang tidak sahih,” katanya dalam sidang media, di sini hari ini.

Paling Banyak Tertipu Dengan Pelaburan Saham, Emas Dan Bitcoin

Beliau berkata, pelaburan dalam bentuk saham, emas dan bitcoin antara penipuan yang kerap dilaporkan berlaku.

“Mangsa mendapat tahu tentang tawaran pelaburan yang dibuat melalui media sosial serta diperkenalkan oleh saudara-mara serta rakan. Selepas itu, mangsa yang berminat akan menyertai pertemuan atau ceramah oleh syarikat pelaburan terbabit sebelum mereka membuat pelaburan,” katanya.

Senarai 30 Syarikat Yang Sedang Diambil Tindakan Oleh JSJK

1.MGSB

2.CAPITAL FOSTER ADVISOR

3.PELABURAN EMAS ROYAL GOLD

4.KONGSI MAKAN

5.RICHWAY

6.MONSPACE

7.MFACE/MBI

8.SAHAM – CENTURY DINASTY

9.BOOKCOIN

10.BITCOIN – AL MUBIN AGARWOOD

11.BITCOIN – BIT KINGDOM

12.MI1 GLOBAL SDN BHD

13.ZG SPACE CITY (M) SDN BHD

14.FARBEL HIGH VENTURES/FARBEL RICH

15.ROOPERS BURGER

16.PRO VENDING MACHINE

17.SAHAM 500 PLUS

18.KOPI PAK BELALANG

19.NHA STRATEGIC HOLDING BHD

20.DANA KESULTANAN RAJA-RAJA DAN PELABURAN FOOD TRUCK

21.YAYASAN PBI 9PBI WORLD (BERHAD)

22.PELABURAN SAHAM MYZIA COIN

23.PELABURAN AGR HOLDING

24.FOREX – FXUNITED

25.FOREX – TRIGERFX

26.PELABURAN BITCLUB

27.PELABURAN FEENRA GOLD & RESOURCES

28.PELABURAN PTM4U

29.PELABURAN JIHAD FARISHA VENTURES

30.PELABURAN MINES AND METALS

Bagaimana Nak Kesan Skim Pelaburan Tidak Sah?

Ciri-ciri yang biasa terdapat pada skim-skim pelaburan tidak sah adalah seperti berikut:

  • Skim yang menawarkan kadar faedah, pulangan atau keuntungan yang lebih tinggi daripada yang ditawarkan institusi kewangan berdaftar
  • Pulangan yang tinggi ini adalah bertujuan untuk menarik lebih ramai ahli untuk menyertai skim-skim tersebut dan pelabur tidak diberi salinan dokumen termasuk perjanjian dengan pengendali skim
  • Tiada jaminan daripada pengendali skim yang mereka boleh berterusan memberi pulangan yang tinggi
  • Pada awal penubuhan skim tersebut, pengendali boleh menggunakan wang yang diterima daripada pendeposit bagi memberikan pulangan yang tinggi atau membayar balik amaun pokok pendeposit awal
  • Bagaimanapun, pengendali tidak mampu untuk melabur ke dalam pelaburan yang mendatangkan pulangan yang serupa, dan tidak mampu terus memberikan pulangan yang dijanjikan
  • Akhirnya skim-skim ini gagal apabila tiada pendeposit baru yang menyertai skim ini. Maka skim-skim cepat kaya ini akan bungkus, dan pendeposit atau pelabur akan hilang duit pelaburan mereka.

Buat Semakan Sebelum Melabur

 

Rajinkan diri membuka 2 laman sesawang ini untuk melihat senarai watchlist yang terbaru. Sila rujuk laman web Bank Negara Malaysia berkenaan skim-skim haram atau Suruhanjaya Sekuriti Malaysia –> Senarai Laman Web Yang Tidak Dibenarkan / Produk Pelaburan / Syarikat / Individu.

Sekarang dengan adanya senarai daripada pihak Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK, senarai skim pelaburan yang bersifat penipuan semakin komprehensif.

Sumber Rujukan: BH Online

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bursa Malaysia Securities Mengeluarkan Teguran Awam Dan/Atau Mengenakan Denda Ke Atas Computer Form (Malaysia) Berhad Serta Lapan Orang Pengarah

Bursa Malaysia Securities Berhad (“Bursa Securities”) telah mengeluarkan teguran awam terhadap Computer Forms (Malaysia) Berhad (CFM) dan lapan (8) orang pengarahnya kerana melanggar Keperluan Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia (Main Market Listing Requirements, MAIN LR).

Selain teguran awam, lapan pengarah terbabit turut dikenakan denda berjumlah RM2 juta.

Pelanggaran utama oleh CFM

CFM didapati melakukan beberapa pelanggaran serius berkaitan pendedahan maklumat kepada pelabur, antaranya:

1. Gagal mendedahkan syarat penting dalam usaha sama (Joint Venture Agreement – JVA)

Dalam pengumuman bertarikh 5 Januari 2023, CFM gagal mendedahkan beberapa fakta material berkaitan perjanjian usaha sama dengan EA Mobility Holding Co. Ltd., termasuk:

  • Perjanjian Pemegang Saham (Shareholders Agreement) yang ditandatangani pada hari yang sama.
  • Klausa Put Option yang membolehkan EA Mobility menjual keseluruhan pegangannya dalam syarikat usaha sama kepada CFM sekiranya CFM gagal mendapatkan:
    • Tempahan disahkan (Affirmed Orders) sekurang-kurangnya 200 buah kenderaan elektrik (EV); dan
    • Bayaran deposit atau harga pembelian sekurang-kurangnya RM12.5 juta sebelum 30 Jun 2023.
  • Hakikat bahawa Perjanjian Usaha Sama (JVA) akan terbatal secara automatik sekiranya mana-mana pihak tidak lagi memiliki saham dalam syarikat usaha sama.

2. Siaran media 3 Julai 2023 mengelirukan pelabur

CFM mengeluarkan kenyataan media yang menggambarkan usaha sama tersebut masih berada pada landasan positif.

Namun, syarikat gagal mendedahkan bahawa:

  • Sasaran tempahan 200 EV tidak berjaya dicapai.
  • Bayaran minimum RM12.5 juta juga gagal diperoleh.
  • Kegagalan tersebut membuka ruang kepada EA Mobility untuk melaksanakan Put Option yang boleh menyebabkan penamatan usaha sama.

3. Lewat mengumumkan notis Put Option

Pada 10 Julai 2023, EA Mobility memaklumkan hasrat untuk melaksanakan Put Option.

Bagaimanapun, CFM hanya membuat pengumuman kepada Bursa pada 20 Julai 2023, iaitu selepas kelewatan lapan hari dagangan.

4. Pengumuman berkaitan penamatan usaha sama tidak lengkap dan mengelirukan

Dalam beberapa pengumuman antara 20 Julai hingga 1 September 2023, CFM menyatakan bahawa:

  • Operasi syarikat usaha sama masih berjalan seperti biasa.
  • Rundingan dengan EA Mobility masih diteruskan.

Namun syarikat tidak memaklumkan bahawa:

  • Penamatan JVA akan berlaku selepas pemindahan saham EA Mobility kepada CFM.
  • Maklumat mengenai penamatan hanya diumumkan pada 5 September 2023, hampir dua bulan selepas notis Put Option dikeluarkan dan hanya selepas Bursa Malaysia meminta penjelasan lanjut.

5. Memberikan maklumat tidak tepat kepada Bursa Malaysia

CFM turut didapati gagal memberikan maklumat yang tepat apabila:

  • Memaklumkan bahawa tiada perjanjian lain selain JVA.
  • Tidak menyerahkan salinan Perjanjian Pemegang Saham (Shareholders Agreement) walaupun diminta oleh Bursa Malaysia.
  • Perjanjian tersebut hanya diserahkan pada 25 September 2023 selepas beberapa kali pertanyaan dibuat.

Denda terhadap lapan pengarah

Kesemua lapan pengarah didapati membenarkan syarikat melakukan pelanggaran tersebut dan dikenakan teguran awam serta denda seperti berikut:

PengarahJumlah Denda
Tan Sri Datuk Mazlan Bin LazimRM300,000
Datuk Seri Tan Choon HwaRM100,000
Datuk Wira Justin Lim Hwa TatRM150,000
Datuk Hoo Swee GuanRM450,000
Pang Nan YewRM300,000
Wong Kok SeongRM300,000
Kho See YiingRM300,000
Tan Li SinRM100,000

Jumlah keseluruhan denda: RM2 juta.

Mengapa tindakan ini diambil?

Bursa Malaysia memaklumkan bahawa keputusan tersebut dibuat selepas proses siasatan lengkap dengan mengambil kira:

  • Keseriusan pelanggaran yang dilakukan.
  • Kesan terhadap pemegang saham dan pelabur.
  • Peranan serta tahap penglibatan setiap pengarah.

Menurut Bursa Malaysia, pendedahan maklumat yang tepat, lengkap dan dibuat tepat pada masanya amat penting bagi membolehkan pelabur membuat keputusan pelaburan yang bermaklumat, di samping memastikan pasaran modal kekal teratur, telus serta mengekalkan keyakinan pelabur.

Latar belakang kes

Pada 5 Januari 2023, CFM memeterai Perjanjian Usaha Sama (JVA) dan Perjanjian Pemegang Saham (SA) dengan EA Mobility bagi projek kenderaan elektrik (EV) di Malaysia.

Walaupun perjanjian tersebut mengandungi syarat penting yang boleh menyebabkan usaha sama ditamatkan sekiranya sasaran tempahan EV dan kutipan deposit RM12.5 juta tidak dipenuhi sebelum 30 Jun 2023, syarat tersebut tidak didedahkan kepada pasaran.

CFM kemudiannya gagal memenuhi syarat berkenaan, menyebabkan EA Mobility melaksanakan Put Option pada 10 Julai 2023. Namun, perkembangan material tersebut tidak didedahkan secara segera dan lengkap kepada pelabur, sekali gus mendorong Bursa Malaysia mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap syarikat dan para pengarahnya.