KUALA LUMPUR, 3 Okt (Bernama) — Institusi kewangan Malaysia mendahului negara Asia Tenggara lain dalam usaha melaksanakan langkah pencegahan pengubahan wang haram (AML) dan pembiayaan pencegahan keganasan (CTF) untuk mengurangkan risiko ancaman kewangan dalam bidang kuasanya.
Bercakap di luar Persidangan Antarabangsa Ke-13 Jenayah Kewangan dan Pembiayaan Keganasan (IFCTF) 2023 di sini, setiausaha eksekutif Kumpulan Asia/Pasifik mengenai Pengubahan Wang Haram Dr Gordon Hook berpendapat bahawa institusi kewangan di Malaysia dianggap sebagai peneraju di rantau ini dalam menangani risiko itu.
“Institusi kewangan Malaysia sedang berusaha keras untuk mengurangkan risiko semasa dan ancaman yang muncul daripada penggunaan teknologi baharu di dalam negara dan di rantau ini dengan mempunyai pegawai pematuhan berpendidikan tinggi yang sangat mahir dalam apa yang mereka lakukan.
“Bagaimanapun, akan sentiasa ada lebih banyak perkara yang perlu dilakukan, dari segi meletakkan lebih banyak sumber untuk menangani risiko tersebut, memandangkan risiko yang muncul masih memerlukan sumber tambahan, bukannya pengagihan semula sumber sedia ada,” katanya kepada Bernama selepas sesi persidangan meja bulat di sini.
Mengulas mengenai peningkatan ancaman berkaitan jenayah kewangan, Hook menyatakan bahawa trend serantau teratas termasuk rasuah, pengelakan cukai dan pengedaran dadah.
“Walaupun terdapat peningkatan dalam risiko yang baharu muncul dalam rantau ini seperti penggunaan mata wang kripto dalam jenayah berkaitan kewangan, terdapat juga beberapa isu dan trend sedia ada yang perlu ditangani,” katanya.
Ketua Pematuhan Global Luno John Vallis berkata sebagai sebuah syarikat mata wang kripto global, ia serius mengurus potensi jenayah kewangan dengan mengamalkan piawaian dan peraturan yang sama berkaitan dengan memerangi penipuan kewangan.
“Kami amat percaya bahawa cara yang terbaik untuk mewujudkan kepercayaan dalam pasaran adalah dengan bekerjasama rapat dengan pengawal selia dalam pasaran yang kami sertai,” katanya.
Sementara itu, Pengasas dan Pengarah Centre for Global Advancement Kenya Amanda Gore menyatakan bahawa bentuk jenayah kewangan lain yang semakin meningkat dengan menggunakan mata wang kripto di Asia Tenggara termasuk perjudian haram.
“Kami melihat banyak kasino dalam talian dan perjudian haram wujud sejak pandemik COVID-19 dan kami mula memerhatikan kawasan tumpuan mereka beroperasi pada masa ini.
“Terdapat peningkatan risiko platform yang menggunakan mata wang kripto sebagai bentuk pembayaran dan ini boleh menjadi isu pengubahan wang haram,” katanya.
Ketua Eksekutif Asian Institute of Chartered Bankers (AICB) Edward Ling menekankan bahawa bank dan institusi kewangan harus relevan, tangkas, mampu beradaptasi dan dilengkapi dengan pengetahuan dan kemahiran untuk berkembang maju dalam perbankan masa depan.
“AICB berada di sini untuk menyediakan pendidikan perbankan profesional dan pembangunan tenaga kerja. Institut ini menyediakan ruang yang unik dalam sektor perkhidmatan kewangan dan berada pada kedudukan yang baik untuk memainkan peranan penting dalam matlamat industri untuk mencapai toleransi sifar bagi pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan,” katanya.
AICB kini menawarkan kelayakan profesional dalam AML, CFT dan pematuhan kawal selia dalam perkongsian strategik dengan Asian Banking School (ABS), penyedia khusus terbesar program latihan perbankan berkualiti di Asean dan International Compliance Association (ICA), sebuah badan profesional terkemuka untuk komuniti pematuhan kawal selia dan jenayah kewangan global.
IFCTF 2023 ke-13 yang bertemakan “Trust Reinvented: Building a Sustainable Culture of Integrity, Transparency and Accountability” dianjurkan bersama oleh AICB dan Kumpulan Rangkaian Pegawai Pematuhannya, dengan sokongan Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan.
Lebih 50 pakar jenayah kewangan global dan serantau terkemuka berkongsi pengetahuan, pengalaman dan pandangan mereka tentang gangguan pembiayaan percambahan, risiko dan ancaman bank digital, penggunaan kecerdasan buatan dalam pencegahan dan pengesanan AML, mata wang kripto dan jenayah siber serta mekanisme kerjasama serantau dan antarabangsa untuk memerangi jenayah rentas negara.
Persidangan itu menarik lebih 1,000 delegasi daripada institusi kewangan tempatan dan antarabangsa.
— BERNAMA
