Sebanyak 72 akaun bank skim piramid Monspace Group membabitkan 25 akaun syarikat dan 47 akaun individu bernilai RM5.867 juta dibekukan dalam Ops Coin yang dijalankan ke atas 16 premis berkaitan syarikat itu semalam.

Pengarah Bahagian Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) Datuk Mohd Roslan Mahayudin berkata serbuan tersebut melibatkan sebuah premis perniagaan syarikat itu di Ipoh, Perak dan 15 lagi di Lembah Klang meliputi empat premis perniagaan, lapan kediaman dan tiga pusat pelayan internet (server).

Katanya komputer dan pelbagai produk syarikat itu bernilai RM980,352 turut dirampas, selain menyita mata wang asing terdiri daripada Euro, Yuan dan Dolar Amerika bernilai RM93,879.20.

“Sebanyak 26 buah kenderaan dengan nilai RM6.2 juta telah dibekukan daripada transaksi pindah hak milik,” katanya dalam sidang media, di sini hari ini.

Menurutnya operasi itu turut membabitkan National Revenue Recovery Enforcement Team (NRRET) Jabatan Peguam Negara, Bank Negara Malaysia (BNM) dan Polis Diraja Malaysia.

Mohd Roslan berkata Ops Coin itu dijalankan hasil siasatan yang dijalankan sejak tahun lepas susulan enam aduan yang diterima daripada mangsa skim tersebut.

“Lima aduan berkenaan tidak mendapat pulangan daripada pelaburan yang dibuat, manakala satu lagi mengenai penggunaan logo BNM dalam laman web syarikat itu untuk meyakinkan orang ramai,” katanya.

Ditanya sama ada pengasas syarikat itu akan ditahan, katanya buat masa ini tiada tangkapan dibuat berikutan wanita berusia 48 tahun yang bergelar Datuk Seri itu memberikan kerjasama yang baik dalam siasatan.

“Bagaimanapun, kita telah mengambil tindakan membekukan perjalanan dia ke luar negara. Namanya telah disenarai hitam Jabatan Imigresen,” katanya.

Katanya kes disiasat dibawah Seksyen 27B, Akta Jualan Langsung dan Skim Anti Piramid 1993.

Ditanya mengenai modus operansi syarikat itu, Mohd Roslan berkata seorang anggota perlu melabur antara RM500 sehingga RM5,000 dan mereka perlu mencari dua lagi anggota bagi mendapatkan semula modal dan pulangan mereka.

Pada Mei tahun lepas, dilaporkan seramai 71 warga China membuat laporan polis terhadap MonSpace di Balai Polis Bukit Jalil selepas mendakwa wang simpanan mereka ditipu syarikat itu.

Sumber: Bernama

Berkenalan Dengan Team MonSpace

Kalau nak tahu, Dato’ Sri Jessy Lai adalah merupakan CEO MonSpace, yang memang tidak asing dengan kontroversi.

Ini pula merupakan anak-anak buahnya:

Sumber: MonSpace

Siap ada koperasi dan bank sendiri lagi tu. Memang hebat jugalah diorang semua ni.

Bukan main gah lagi ada HQ di Bukit Jalil:

Jom Kita Membanteras Scam

Nak membezakan scam atau tidak, kita perlukan ilmu. Kalau nak tahu, pada tahun 2017, Kerugian Dianggar RM3.8 bilion. PDRM Dedahkan 30 Syarikat Tawar Skim Tidak Sah dan hampir sejuta orang rakyat Malaysia tertipu dengan pelaburan scam. Itu yang dilaporkan, yang tak dilaporkan pula?

Kalau nak tahu perihal scam ni, boleh rujuk 4 Ciri-Ciri ‘Pelaburan’ Scam – Melayu Mudah Lupa. Kalau ada satu pun ciri-ciri yang disenaraikan, cepat-cepatlah angkat kaki.

Sebelum nak melabur tu, buatlah due diligence atau kaji betul-betul latarbelakang syarikat dan skim pelaburan yang ditawarkan. Tengok juga senarai watchlist terbaru yang dikeluarkan Bank Negara Malaysia (BNM) dan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) seperti berikut:

• Bank Negara Malaysia – Financial Consumer Alert
• Suruhanjaya Sekuriti Malaysia – List Of Unauthorised Websites / Investment Products / Companies / Individuals

Sumber: Laman Web BNM – List of companies and websites [fail PDF, 69KB]

Dalam kes MonSpace ni, BNM dah pun masukkan dalam senarai watchlist sejak setahun yang lalu lagi.

Jadi silap scammer yang scam orang, atau silap kita yang tamak dan tak buat semakan sebelum join? Renung-renungkanlah.

Klook.com