Kisah Instafamous Antarabangsa Didakwa Melakukan Pengubahan Wang Haram (Money Laundering)

Sepandai-pandai tumpai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua…

Itulah pepatah sesuai yang menggambarkan tentang penangkapan besar-besaran kumpulan sindiket Macau Scam yang sangat licik dalam sejarah penipuan di Malaysia. Kumpulan ini dipercayai telah menipu sebanyak RM400 juta duit mangsanya yang terdiri daripada warga emas dan juga golongan pesara.

Kumpulan ini dipercayai menggunakan artis popular di tanah air untuk meyembunyikan kegiatan haram mereka. Mereka berselindung di sebalik perniagaan sah milik artis terkenal untuk mencuci duit haram mereka.

Kredit Gambar: Astro Awani

Jika Macau Scam merupakan tangkapan terbesar bagi penjanayah penipuan di negara kita pada tahun ini, kisah Ramon Abbas pula boleh dikatakan kisah penangkapan terbesar bagi scammer di peringkat antarabangsa.

Kisah Ramon Abbas ini sama seperti Macau Scam tetapi melibatkan jenayah di peringkat antarabangsa yang telah menipu pelbagai mangsa di seluruh dunia. Beliau juga dikenali sebagai Ray Hushpuppi di kalangan pengikut media sosialnya.

Ramon Abbas merupakan warganegara Nigeria yang dilahirkan di dalam keluarga miskin di Lagos. Bapanya merupakan seorang pemandu teksi manakala ibunya seorang penjual roti. Beliau yang bosan dengan kehidupannya yang miskin itu dan mula berjinak-jinak dengan dunia jenayah ketika usianya masih lagi remaja.

Kredit Gambar: CNN

Disebabkan Nigeria merupakan negara yang terkenal dengan jenayah siber, ianya telah memudahkan Ramon Abbas untuk belajar daripada penjenayah senior mereka. Beliau turut menjadikan Afrika Selatan sebagai markas untuk kegiatannya.

Beliau kemudiannya telah melebarkan lagi empayarnya ke benua lain. Di antara negara yang terlibat adalah negara Amerika Syarikat, England, Romania dan Emiriah Arab Bersatu.

Beliau ditangkap oleh pihak berkuasa FBI dengan kerjasama polis Dubai pada bulan Julai tahun ini dengan rampasan yang sangat besar. Ramon Abbas dipercayai merancang untuk menipu di dalam Liga Perdana Inggeris dengan penipuan berjumlah $124 juta tetapi tidak berjaya kerana telah ditahan oleh pihak berkuasa.

Bagaimana Ramon Abbas Tertangkap?

Sama seperti pengasas Macau Scam di Malaysia, kehidupan Ramon Abbas ini seperti seorang selebriti di benua Afrika. Beliau yang mempunyai pengikut seramai 2.5 juta orang di Instagram dan sering menunjukkan kemewahan yang luar biasa. Beliau selalu memakai pakaian jenama mewah seperti Louis Vuitton, Fendi dan Gucci.

Beliau juga sering bersantai menggunakan bot mewah dan tinggal di Hotel Palazzo Versace Dubai yang merupakan hotel kegemaran para jutawan. Kemewahan yang ditonjolkan oleh Ramon Abbas ini telah menarik perhatian pihak FBI untuk menyiasat dengan lebih lanjut mengenai dirinya.

Ramon Abbas yang mendakwa beliau seorang ejen hartanah mewah walaupun dia tidak pernah menunjukkan syarikatnya dengan jelas.

Kredit Gambar: Daily Mail UK

Pihak FBI yang melakukan siastan terperinci tentang kewangan Ramon Abbas akhirnya mendapati beliau merupakan seorang scammer di peringkat antarabangsa. Setelah ditangkap pada bulan Julai yang lalu, beliau bakal didakwa di atas kesalahan melakukan money laundering. Beliau juga telah berjaya mencuri wang daripada Bank Valletta sebanyak $14.7 juta pada tahun lepas.

Peguam yang mewakili Ramon Abbas, Gal Pissetzky telah menafikan dakwaan pihak berkuasa mengenai jenayah yang dilakukan oleh anak guamya itu. Beliau turut mengatakan bahawa anak guamnya itu merupakan seorang duta untuk produk terkenal seperti Louis Vuitton dan Gucci.

Pihak berkuasa telah merampas wang sebanyak $41 juta, 13 buah kereta mewah yang bernilai $6.8 juta, komputer dan telefon pintar yang mengandungi bukti 100,000 failjenayah serta sebanyak 2 juta alamat yang dipercayai mangsa yang bakal ditipu.

Kredit Gambar: Sky News

Jika disabit kesalahan, Ramon Abbas boleh dikenakan hukuman penjara selama 20 tahun. Kini, Ramon Abbas telah ditahan oleh  pihak berkuasa Amerika Syarikat dan bakal dibicara di negara tersebut. Kes ini masih lagi di dalam perbicaraan.

Sumber Rujukan:

Baca juga Kisah Cuci Duit (Money Laundering) Di Malaysia

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kerajaan Peruntuk Dana RM100 Juta Untuk Galak Inovasi Kewangan Islam — PM Anwar

KUALA LUMPUR, 28 Mei (Bernama) — Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengulangi komitmen kerajaan terhadap inovasi kewangan Islam melalui perkongsian dan mengumumkan peruntukan dana sebanyak RM100 juta untuk meningkatkan lebih banyak inovasi sedemikian.

Selaras dengan komitmen itu, Anwar, yang juga Menteri Kewangan mengumumkan dua inovasi kewangan gabungan yang baharu — program perintis memastikan perniagaan halal mengamalkan konsep hijau atau mesra alam, dan ‘Projek Hassan’.

Program perintis perniagaan halal yang mengamalkan konsep hijau itu merupakan kerjasama antara Bank Pembangunan Islam (IsDB), Kementerian Kewangan, Bank Negara Malaysia (BNM) dan Bank Dunia. 

Anwar berkata, program itu bertujuan membantu perniagaan halal di Malaysia dalam peralihan kepada amalan yang lebih hijau dan mampan dengan menyediakan pembinaan kapasiti teknikal, peralatan untuk mengukur dan melaporkan pelepasan gas rumah hijau, pembiayaan peralihan dan pensijilan.

Sementara itu, Projek Hassan ialah kerjasama antara Lembaga Zakat Negeri Kedah, Majlis Pimpinan MIFC (MLC), Persatuan Perbankan Islam dan Institusi Kewangan Malaysia dan Universiti INCEIF, yang bertujuan meningkatkan inisiatif zakat untuk meningkatkan status sosio-ekonomi golongan asnaf di Kedah.

 “Melalui kerjasama ini, RM10 juta disasarkan bukan sahaja untuk mengukuhkan komuniti asnaf tetapi juga menambah baik faedah langsung hasil tuaian untuk pesawah,” kata beliau dalam ucap tama di Forum Global mengenai Ekonomi dan Kewangan Islam (GFIEF) hari ini.

Selain itu, Anwar berkata Malaysia juga mesti berinovasi dan memanfaatkan konsep wakaf.

“Pada Mac 2024, kerajaan meluluskan geran sebanyak RM100 juta ke arah penubuhan dana wakaf MARA, menumpukan kepada pendanaan sumbangan swasta bagi tujuan melanjutkan pelajaran dan keusahawanan,” kata beliau.

Perdana Menteri berkata, kerajaan telah melanjutkan insentif cukai untuk menampung inisiatif wakaf berasaskan saham dan memperuntukkan sebanyak RM500 juta pembiayaan pinjaman untuk pembangunan hartanah di atas tanah wakaf.

“Selain itu, Suruhanjaya Sekuriti (SC) akan memperkenalkan pengumpulan dana untuk pembangunan wakaf melalui pembiayaan rakan setara dan platform pendanaan awam ekuiti, dengan kerajaan menyediakan pembiayaan padanan melalui Malaysia Co-Investment Fund (MyCIF) pada kadar pembiayaan sifar peratus,” kata Anwar.

Perdana Menteri juga mengalu-alukan lebih banyak inisiatif dalam bidang ini yang akan meluaskan skop ekonomi dan mewujudkan pelbagai peluang bagi perniagaan kecil dan sederhana serta individu yang kurang bernasib baik.

“Transformasi bukan sahaja mengenai menangani jurang, ia juga mengenai menerima dan menyesuaikan diri dengan masa depan,” katanya.

Tambahan pula, Anwar berkata mencapai pematuhan Syariah dalam aset digital dan kontrak pintar semata-mata tidak mencukupi.

“Kita mesti memastikan teknologi ini dibangunkan dan dilaksanakan dengan cara untuk memperkasakan rakyat kita, mewujudkan perpaduan dan perpaduan yang lebih erat dalam kalangan negara kita dan memberi kita lebih banyak kebebasan untuk membina masyarakat yang mampan dan berdaya tahan,” kata beliau.

— BERNAMA