Kisah Instafamous Antarabangsa Didakwa Melakukan Pengubahan Wang Haram (Money Laundering)

Sepandai-pandai tumpai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua…

Itulah pepatah sesuai yang menggambarkan tentang penangkapan besar-besaran kumpulan sindiket Macau Scam yang sangat licik dalam sejarah penipuan di Malaysia. Kumpulan ini dipercayai telah menipu sebanyak RM400 juta duit mangsanya yang terdiri daripada warga emas dan juga golongan pesara.

Kumpulan ini dipercayai menggunakan artis popular di tanah air untuk meyembunyikan kegiatan haram mereka. Mereka berselindung di sebalik perniagaan sah milik artis terkenal untuk mencuci duit haram mereka.

Kredit Gambar: Astro Awani

Jika Macau Scam merupakan tangkapan terbesar bagi penjanayah penipuan di negara kita pada tahun ini, kisah Ramon Abbas pula boleh dikatakan kisah penangkapan terbesar bagi scammer di peringkat antarabangsa.

Kisah Ramon Abbas ini sama seperti Macau Scam tetapi melibatkan jenayah di peringkat antarabangsa yang telah menipu pelbagai mangsa di seluruh dunia. Beliau juga dikenali sebagai Ray Hushpuppi di kalangan pengikut media sosialnya.

Ramon Abbas merupakan warganegara Nigeria yang dilahirkan di dalam keluarga miskin di Lagos. Bapanya merupakan seorang pemandu teksi manakala ibunya seorang penjual roti. Beliau yang bosan dengan kehidupannya yang miskin itu dan mula berjinak-jinak dengan dunia jenayah ketika usianya masih lagi remaja.

Kredit Gambar: CNN

Disebabkan Nigeria merupakan negara yang terkenal dengan jenayah siber, ianya telah memudahkan Ramon Abbas untuk belajar daripada penjenayah senior mereka. Beliau turut menjadikan Afrika Selatan sebagai markas untuk kegiatannya.

Beliau kemudiannya telah melebarkan lagi empayarnya ke benua lain. Di antara negara yang terlibat adalah negara Amerika Syarikat, England, Romania dan Emiriah Arab Bersatu.

Beliau ditangkap oleh pihak berkuasa FBI dengan kerjasama polis Dubai pada bulan Julai tahun ini dengan rampasan yang sangat besar. Ramon Abbas dipercayai merancang untuk menipu di dalam Liga Perdana Inggeris dengan penipuan berjumlah $124 juta tetapi tidak berjaya kerana telah ditahan oleh pihak berkuasa.

Bagaimana Ramon Abbas Tertangkap?

Sama seperti pengasas Macau Scam di Malaysia, kehidupan Ramon Abbas ini seperti seorang selebriti di benua Afrika. Beliau yang mempunyai pengikut seramai 2.5 juta orang di Instagram dan sering menunjukkan kemewahan yang luar biasa. Beliau selalu memakai pakaian jenama mewah seperti Louis Vuitton, Fendi dan Gucci.

Beliau juga sering bersantai menggunakan bot mewah dan tinggal di Hotel Palazzo Versace Dubai yang merupakan hotel kegemaran para jutawan. Kemewahan yang ditonjolkan oleh Ramon Abbas ini telah menarik perhatian pihak FBI untuk menyiasat dengan lebih lanjut mengenai dirinya.

Ramon Abbas yang mendakwa beliau seorang ejen hartanah mewah walaupun dia tidak pernah menunjukkan syarikatnya dengan jelas.

Kredit Gambar: Daily Mail UK

Pihak FBI yang melakukan siastan terperinci tentang kewangan Ramon Abbas akhirnya mendapati beliau merupakan seorang scammer di peringkat antarabangsa. Setelah ditangkap pada bulan Julai yang lalu, beliau bakal didakwa di atas kesalahan melakukan money laundering. Beliau juga telah berjaya mencuri wang daripada Bank Valletta sebanyak $14.7 juta pada tahun lepas.

Peguam yang mewakili Ramon Abbas, Gal Pissetzky telah menafikan dakwaan pihak berkuasa mengenai jenayah yang dilakukan oleh anak guamya itu. Beliau turut mengatakan bahawa anak guamnya itu merupakan seorang duta untuk produk terkenal seperti Louis Vuitton dan Gucci.

Pihak berkuasa telah merampas wang sebanyak $41 juta, 13 buah kereta mewah yang bernilai $6.8 juta, komputer dan telefon pintar yang mengandungi bukti 100,000 failjenayah serta sebanyak 2 juta alamat yang dipercayai mangsa yang bakal ditipu.

Kredit Gambar: Sky News

Jika disabit kesalahan, Ramon Abbas boleh dikenakan hukuman penjara selama 20 tahun. Kini, Ramon Abbas telah ditahan oleh  pihak berkuasa Amerika Syarikat dan bakal dibicara di negara tersebut. Kes ini masih lagi di dalam perbicaraan.

Sumber Rujukan:

Baca juga Kisah Cuci Duit (Money Laundering) Di Malaysia

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Apa Kuasa Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) Untuk Dapatkan Maklumat Kita? Dan Selamatkah Data Kita?

Musim cukai kembali lagi, ramai yang sudah mula membuat e-filing apabila ianya dibuka pada 1 Mac 2021. Bagi cukai taksiran tahun 2020, pihak LHDN telah memberikan lanjutan 15 hari sehingga 15 Mei 2021 untuk membuat e-filing ini.

Tetapi persoalan yang bermain di minda, apakah kuasa yang pihak LHDN ada untuk mendapatkan maklumat kita?

Jom kita sama-sama ambil tahu mengenainya.

Program Pengumpulan Maklumat

Sumber: Laman Web LHDN

Melalui e-SMUP (Sistem Pengumpulan Maklumat), ianya merupakan program pengesanan dan pematuhan yang dijalankan oleh LHDNM melalui pengumpulan maklumat tambahan seperti maklumat pelbagai punca pendapatan, maklumat pembelian dan pemilikan aset, maklumat keahlian persatuan / kelab dan sebagainya.

Objektif program ini adalah untuk menyokong aktiviti penguatkuasaan dan pematuhan yang dijalankan oleh LHDNM, dan menyediakan maklumat bagi tujuan pembesaran asas cukai.

Seksyen 81, Akta Cukai Pendapatan, 1967 memperuntukkan kuasa kepada LHDNM untuk meminta maklumat.

Sumber: Akta Cukai Pendapatan 1967 (versi dalam talian pada 1 Januari 2019) – mukasurat 259

Agensi Kerajaan/Syarikat swasta/individu dan orang perorangan yang yang dikehendaki untuk membekal maklumat melalui surat/notis di bawah Seksyen 81 Akta Cukai pendapatan 1967, perlu untuk mengemukakan maklumat dalam format softcopy kepada Cawangan LHDNM yang berkenaan dalam tempoh 30 hari dari tarikh notis/surat. Sekiranya memerlukan masa yang lebih panjang untuk menyediakan maklumat tersebut, permohonan untuk melanjutkan tempoh masa pengemukaan boleh dibuat kepada Cawangan LHDNM yang berkenaan.

Maksudnya kalau ada terima surat / emel dari LHDNM jangan pula buat-buat tak nampak.

LHDN juga tertakluk kepada kerahsiaan di bawah Seksyen 138, Akta Cukai Pendapatan 1967, yang memperuntukkan bahawa maklumat terperinci berhubung siasatan itu tidak boleh didedahkan kepada pihak ketiga.

Sumber: Akta Cukai Pendapatan 1967 (versi dalam talian pada 1 Januari 2019) – mukasurat 360-363

Selain dariada itu, pihak LHDN juga mempunyai dasar keselematan mereka tersendiri. Ini adalah penting kerana semakin ramai orang yang beralih ke e-filing, maka mereka kena pastikan data peribadi kita semua adalah selamat.

Dasar Keselamatan

Sumber: Laman Web LHDN

Perlindungan Data

Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

Keselamatan Storan

Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

Jom Jalankan Tanggungjawab Sebagai Pembayar Cukai

Dengan tarikh terakhir untuk submit e-filing adalah pada 15 Mei 2021 bagi tahun taksiran cukai 2020, jom kita buat hari ini juga. Boleh layari laman web LHDN di https://ez.hasil.gov.my/CI/.

MyTax, Laman Web Baru LHDN

Terkini, pihak LHDN juga baru melancarkan MyTax dengan pelbagai ciri-ciri menarik bagi memudahkan orang ramai untuk membuat e-filing.

Boleh layari https://mytax.hasil.gov.my/

Baca juga:

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!